公司治理概况-凯发体育app官网

公司治理概况

2020年共召开股东会4次

一、2020年第一次股东会
召开时间：2020年3月27日
召开地点：广东广州
出席情况：广东省能源集团有限公司、广东电力发展股份有限公司均派代表出席，出席股东的表决权占表决份额的100%。
表决情况：下列议案同意通过的表决权占比100%。
审议通过如下议案：
1、关于粤电自保公司2020-2022年三年业务规划的议案；
2、关于《粤电自保公司2019年度预算执行情况报告及2020年度预算方案》的议案；
3、关于《粤电自保公司2019年董事会工作报告》的议案；
4、关于《粤电自保公司2019年度财务决算报告》的议案。

二、2020年第二次股东会
召开时间：2020年6月23日
召开地点：广东广州
出席情况：广东省能源集团有限公司、广东电力发展股份有限公司均派代表出席，出席股东的表决权占表决份额的100%。
表决情况：下列议案同意通过的表决权占比100%。
审议通过如下议案：
1、关于选举第二届董事会成员的议案；
2、关于选举第二届监事会成员的议案；
3、关于凯发网娱乐官网下载2019年度利润分配的议案；
4、关于2019年度自保公司监事会工作报告。

三、2020年第三次股东会
召开时间：2020年12月11日
召开地点：广东广州
出席情况：广东省能源集团有限公司、广东电力发展股份有限公司均派代表出席，出席股东的表决权占表决份额的100%。
表决情况：下列议案同意通过的表决权占比100%。
审议通过如下议案：
1、关于审议公司2019年董事尽职报告的议案；
2、关于与集团公司签订《保险及风险管理服务合作框架协议》的议案；
3、关于修订《公司董事、监事薪酬管理及尽职考核评价制度》的议案。

四、2020年第四次股东会
召开时间：2020年12月11日
召开地点：广东广州
出席情况：广东省能源集团有限公司、广东电力发展股份有限公司均派代表出席，出席股东的表决权占表决份额的100%。
表决情况：下列议案同意通过的表决权占比100%。
审议通过如下议案：
1、关于通报广东银保监局《2020年公司治理监管评估监管意见书》的报告；
2、关于聘请致同会计师事务所广州分所作为自保公司2020年度财务报表审计外聘事务所的议案；
3、关于聘请致同会计师事务所广州分所作为自保公司2020年度系列项目外审事务所的议案；
4、2020年公司治理监管评估整改情况的报告。

2021年共召开股东会6次

一、2021年第一次股东会
召开时间：2021 年 2 月 25 日
召开地点：广东广州
出席情况：广东省能源集团有限公司、广东电力发展股份有限公司均派代表出席，出席股东的表决权占表决份额的100%。
表决情况：下列议案同意通过的表决权占比100%。
审议通过如下议案：
1、关于变更公司董事的议案；
2、关于聘请广东中天粤会计师事务所作为自保公司董事高管系列经济责任审计项目外聘事务所的议案。

二、2021年第二次股东会
召开时间：2021 年 3 月 29 日
召开地点：广东广州
出席情况：广东省能源集团有限公司、广东电力发展股份有限公司均派代表出席，出席股东的表决权占表决份额的100%。
表决情况：下列议案同意通过的表决权占比100%。
审议通过如下议案：
1、关于制订《广东能源财产保险自保有限公司2020年董事会工作报告》的议案；
2、关于修订《广东能源财产保险自保有限公司董事、监事薪酬管理及尽职考核评价制度》的议案；
3、关于《广东能源财产保险自保有限公司2020年董事尽职报告》及董事尽职评价结果的议案；
4、关于《广东能源自保公司2020年度财务决算报告》的议案；
5、关于凯发网娱乐官网下载2020年度财务预算执行情况和制订2021年度财务预算方案的议案；
6、关于制订《广东能源财产保险自保有限公司2021-2025年战略发展规划》的议案；
7、关于凯发网娱乐官网下载与广东电力发展股份有限公司签署《保险风险管理服务合作框架协议》的议案；
8、关于广东能源自保公司2020年监事评价结果的议案。

三、2021年第三次股东会
召开时间：2021 年 6 月 29 曰
召开地点：广东广州
出席情况：广东省能源集团有限公司、广东电力发展股份有限公司均派代表出席，出席股东的表决权占表决份额的100%。
表决情况：下列议案同意通过的表决权占比100%。
审议通过如下议案：
1、关于凯发网娱乐官网下载第二届监事会职工监事改选结果的报告；
2、关于修订公司《章程》的议案（2021年第一次）；
3、关于凯发网娱乐官网下载2020年度利润分配的议案。

四、2021年第四次股东会
召开时间：2021 年 7 月 23 日
召开地点：广东广州
出席情况：广东省能源集团有限公司、广东电力发展股份有限公司均派代表出席，出席股东的表决权占表决份额的100%。
表决情况：下列议案同意通过的表决权占比100%。
审议通过如下议案：
1、关于《广东能源财产保险自保有限公司监事会2020年度工作报告》的议案。

五、2021年第五次股东会
召开时间：2021 年 10 月 15 日
召开地点：广东广州
出席情况：广东省能源集团有限公司、广东电力发展股份有限公司均派代表出席，出席股东的表决权占表决份额的100%。
表决情况：下列议案同意通过的表决权占比100%。
审议通过如下议案：
1、关于《公司第二届董事会职工董事改选结果的报告》的议案。

六、2021年第六次股东会
召开时间：2021 年 12 月 22 曰
召开地点：广东广州
出席情况：广东省能源集团有限公司、广东电力发展股份有限公司均派代表出席，出席股东的表决权占表决份额的100%。
表决情况：下列议案同意通过的表决权占比100%。
审议通过如下议案：
1、关于《广东能源财产保险自保有限公司三会计划》的议案；
2、关于续聘致同会计师事务所广州分所作为自保公司 2021 年度系列项目外审事务所的议案；
3、关于聘请致同会计师事务所广州分所作为自保公司 2021 年度财务报表审计外聘事务所的议案；
4、关于《广东能源财产保险自保有限公司董事、监事及高级管理人员问责办法》的议案。

2022年股东会

2022年第一次股东会
召开时间：2022 年 3 月 25 日
召开地点：广东广州
出席情况：广东省能源集团有限公司、广东电力发展股份有限公司均派代表出席，出席股东的表决权占表决份额的100%。
表决情况：下列议案同意通过的表决权占比100%。
审议通过如下议案：
1.关于《广东能源财产保险自保有限公司2021年度预算执行情况报告及2022年度预算方案》的议案；
2.关于《广东能源财产保险自保有限公司2021年度财务决算报告》的议案；
3.关于制订《广东能源财产保险自保有限公司2021年董事会工作报告》的议案；
4.关于《广东能源财产保险自保有限公司2021年董事尽职报告》的议案；
5.关于修订《广东能源财产保险自保有限公司董事、监事尽职评价细则》的议案；

2022年第二次股东会
召开时间：2022 年 4 月 22 日
召开地点：广东广州
出席情况：广东省能源集团有限公司、广东电力发展股份有限公司均派代表出席，出席股东的表决权占表决份额的100%。
表决情况：下列议案同意通过的表决权占比100%。
审议通过如下议案：
1.关于修订公司《章程》的议案（2022年第一次）-适用特别程序
2.关于《广东能源财产保险自保有限公司资本规划（2022-2024）》的议案-适用普通程序
3.关于变更公司董事的议案-适用普通程序
4.公司股东会听取了公司董事尽职评价结果的报告。
5.公司股东会听取了公司监事尽职评价结果的报告。

2022年第三次股东会
召开时间：2022 年 6 月 23 日
召开地点：广东广州
出席情况：广东省能源集团有限公司、广东电力发展股份有限公司均派代表出席，出席股东的表决权占表决份额的100%。
表决情况：下列议案同意通过的表决权占比100%。
审议通过如下议案：
1.关于《广东能源财产保险自保有限公司2021年度监事会工作报告》的议案
2.关于制订《广东能源财产保险自保有限公司2021年大股东评估情况报告》的议案
3.关于制订《广东能源财产保险自保有限公司股东权利义务手册》的议案
4.关于广东能源财产保险自保有限公司2021年度利润分配方案的议案

2022年第四次股东会决议
召开时间：2022 年 11月 18日
召开地点：广东广州
出席情况：广东省能源集团有限公司、广东电力发展股份有限公司均派代表出席，出席股东的表决权占表决份额的100%。
表决情况：下列议案同意通过的表决权占比100%。
审议通过如下议案：
1.关于聘请致同会计师事务所广州分所作为自保公司2022年度财务报表审计外聘事务所的议案
2.关于续聘致同会计师事务所广州分所作为自保公司2022年度系列项目外审事务所的议案

2023年股东会

2023年第一次股东会

召开时间：2023年3月28日

召开地点：广东广州

出席情况：广东省能源集团有限公司、广东电力发展股份有限公司均派代表出席，出席股东的表决权占表决份额的100%。

表决情况：下列议案同意通过的表决权占比100%。

审议通过如下议案：

1.关于《广东能源财产保险自保有限公司股东会权责清单》的议案；

2.关于《广东能源自保公司2023年三会会议计划》的议案；

3.关于《广东能源财产保险自保有限公司2022年关联交易整体情况专项报告》的议案；

4.关于制订《广东能源财产保险自保有限公司2022年董事会工作报告》的议案；

5.关于《广东能源财产保险自保有限公司2022年董事尽职报告》的议案；

6.关于《广东能源财产保险自保有限公司2022年度财务决算报告》的议案；

7.关于《公司2022年度财务预算执行情况和制订2023年度财务预算方案》的议案；

2023年第二次股东会

召开时间：2023年4月25日

召开地点：广东广州

出席情况：广东省能源集团有限公司、广东电力发展股份有限公司均派代表出席，出席股东的表决权占表决份额的100%。

表决情况：下列议案同意通过的表决权占比100%。

审议通过如下议案：

1.关于《广东能源自保公司2022年董事会评价情况》的议案；

2.关于《广东能源财产保险自保有限公司资本规划（2023-2025）》的议案；

2023年第三次股东会

召开时间：2023年6月27日

召开地点：广东广州

出席情况：广东省能源集团有限公司、广东电力发展股份有限公司均派代表出席，出席股东的表决权占表决份额的100%。

表决情况：下列议案同意通过的表决权占比100%。

审议通过如下议案：

1.关于《广东能源财产保险自保有限公司2022年度监事会工作报告》的议案；

2.关于《广东能源财产保险自保有限公司2022年大股东评估情况报告》的议案；

3.关于《广东能源财产保险自保有限公司2022年度利润分配方案》的议案；

4.关于选举第三届董事会成员的议案；

5.关于选举第三届监事会成员的议案；

2023年第四次股东会决议

召开时间：2023年9月26日

召开地点：广东广州

出席情况：广东省能源集团有限公司、广东电力发展股份有限公司均派代表出席，出席股东的表决权占表决份额的100%。

表决情况：下列议案同意通过的表决权占比100%。

审议通过如下议案：

1.关于《广东能源财产保险自保有限公司股东承诺管理办法》的议案；

2.关于修订《广东能源财产保险自保有限公司董事、监事尽职评价细则》的议案；

2023年第五次股东会决议

召开时间：2023年9月26日

召开地点：广东广州

出席情况：广东省能源集团有限公司、广东电力发展股份有限公司均派代表出席，出席股东的表决权占表决份额的100%。

表决情况：下列议案同意通过的表决权占比100%。

审议通过如下议案：

1.关于《公司章程》修订方案的议案；

2.关于聘请广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）作为自保公司2023年度财务报表审计外聘事务所的议案；

刘韦华董事基本情况

刘韦华（曾用名刘韡，已于2017年7月18日通过广州市公安局姓名变更手续），男，1976年5月出生，本科毕业，硕士学位，高级会计师，现任广东能源财产保险自保有限公司党支部书记、董事长。

刘韦华先生1999年7月在沙角发电总厂参加工作；2001年8月任沙角a电厂财务部综合组组长；2003年8月起历任深圳市广前电力有限公司财务部部长助理、副部长、部长；2007年8月任广东省粤电集团有限公司财务部副部长；2017年1月兼任广东粤电财产保险自保有限公司筹备组副组长；2017年11月担任广东粤电财产保险自保有限公司董事、总经理；2018年4月担任广东粤电财产保险自保有限公司董事、总经理，兼任财务负责人；2021年3月担任广东能源财产保险自保有限公司董事、（拟任）董事长、财务负责人，在新任总经理资格核准前，继续履行总经理职责；2017年9月起一直担任公司（含筹备期）党支部书记。2021年8月担任广东能源财产保险自保有限公司党支部书记、董事长。

李葆冰董事基本情况

李葆冰，男，1974年9月出生，研究生学历、经济学硕士，高级经济师、高级国际财务管理师、管理咨询师，现任广东省能源集团有限公司副总会计师、财务部总经理。

李葆冰先生1997年7月参加工作，先后在华鑫证券有限公司、深圳市创新科技投资集团公司、广州市贤成集团有限公司、广州市岭南国际企业集团公司工作；2006年11月担任广东粤电财务有限公司董事会秘书、投资部经理兼综合部经理；2010年6月担任广东粤电财务有限公司董事会秘书、投资部经理兼深圳天鑫保险经纪有限公司总经理；2011年11月任广东粤电财务有限公司副总经理兼深圳天鑫保险经纪有限公司总经理；2018年4月担任广东省粤电集团有限公司（后更名为“广东省能源集团有限公司”）财务部副部长；2019年10月起担任广东省能源集团有限公司财务部部长（后称谓改为“财务部总经理”）；2022年6月任广东省能源集团有限公司副总会计师、财务部总经理；2021年9月兼任广东能源财产保险自保有限公司董事。

黄晖董事基本情况

黄晖，男，1971年12月出生，本科学历，硕士学位，高级工程师，现任广东电力发展股份有限公司安全总监。

黄晖先生2012年2月至2018年8月担任广东电力发展股份有限公司项目管理部经理；2018年8月至2019年8月担任广东电力发展股份有限公司经营部部长；2019年8月至2022年10月担任广东电力发展股份有限公司纪检部部长；2022年10月至今担任广东电力发展股份有限公司安全总监。2023年11月起兼任广东能源财产保险自保有限公司董事。

秦晓董事基本情况

秦晓，女，1983年7月出生，本科毕业，中级经济师，现任广东电力发展股份有限公司、广东省风力发电有限公司总法律顾问。

秦晓女士2005年7月在广东电力发展股份有限公司沙角a电厂参加工作任人力资源部人事劳资专责，2009年6月起历任广东电力发展股份有限公司计划发展部专责，董事会事务部专责、部长助理；2020年4月起任广东电力发展股份有限公司董事会事务部部长；2021年6月起兼任广东能源财产保险自保有限公司董事；2021年12月至2023年2月任广东省电力工业燃料有限公司、广东省风力发电有限公司总法律顾问，2023年2月起任广东省风力发电有限公司、广东电力发展股份有限公司总法律顾问。

陈伟锋董事基本情况

陈伟锋，男，1980年8月出生，本科学历，硕士学位，中级经济师，现任广东能源财产保险自保有限公司董事、合规综合部总经理。

陈伟锋先生2003年7月在广东粤电流溪河发电公司参加工作；2013年4月在广东省粤电集团有限公司（现为“广东省能源集团有限公司”）综合部借调工作；2013年8月正式入职广东省粤电集团有限公司综合部；2023年1月至2023年2月期间任广东能源财产保险自保有限公司合规综合部负责人，2023年2月起任广东能源财产保险自保有限公司合规综合部总经理；2023年7月起任广东能源财产保险自保有限公司董事。

洪浩林主席基本情况

洪浩林，男，1980年7月出生，研究生学历，硕士学位，现任广东电力发展股份有限公司纪检部党支部书记、部长。
洪浩林先生2009年4月在广东惠州天然气发电有限公司参加工作，任税务专责；2013年7月起任广东电力发展股份有限公司任审计专责；2022年12月起任广东电力发展股份有限公司纪检部党支部书记、部长；2017年11月起兼任广东粤电财产保险自保有限公司（2020年8月更名为“广东能源财产保险自保有限公司”）监事会主席。

汤进锋监事基本情况

汤进锋，男，1979年10月出生，本科学历，学士学位，现任广东省能源集团有限公司审计部副总经理。
汤进锋先生2002年7月在广东省沙角（c厂）发电公司参加工作，任财务部专责；2017年1月任广东省粤电集团有限公司审计与监事会工作部专责；2018年12月至2022年12月任广东省粤电集团有限公司（2019年2月，公司更名为“广东省能源集团有限公司”）审计部审计分部经理；2022年12月至今任广东省能源集团有限公司审计部副总经理；2017年11月起兼任广东粤电财产保险自保有限公司（2020年8月更名为“广东能源财产保险自保有限公司”）监事。

董有国监事基本情况

董有国，男，1982年12月出生，研究生学历，硕士学位，中级经济师，现任广东能源财产保险自保有限公司监事、投资部总经理。

董有国先生2017年9月任广东粤电财产保险自保有限公司筹备组（公司2017年11月正式成立）投资部投资业务主管；2019年9月任广东粤电财产保险自保有限公司（公司2020年8月正式更名为“广东能源财产保险自保有限公司”）投资部投资业务经理；2022年10月至今担任广东能源财产保险自保有限公司投资部总经理。2023年11月起任广东能源财产保险自保有限公司监事。

邓东伟同志基本情况

邓东伟，男，1979年4月出生，研究生学历，工商管理硕士，国际注册会计师、高级会计师、国际注册内部审计师。现任广东能源财产保险自保有限公司总经理。

邓东伟先生2000年7月在广东省沙角（c厂）发电有限公司参加工作，历任计财部专责、经理助理、经理；2010年12月起调任广东省粤电集团有限公司财务部生产财务分部经理，2017年6月担任广东省粤电集团有限公司财务部副部长；2019年2月担任广东省能源集团有限公司财务部副部长（2020年，其称谓改为“财务部副总经理”）；2021年7月担任广东能源财产保险自保有限公司总经理。

秦永中同志基本情况

秦永中，男，1968年3月出生，本科学历，学士学位，经济师，现任广东能源财产保险自保有限公司副总经理。

秦永中先生1989年7月在山西省建筑材料科学研究设计院参加工作任设计员；1992年2月任中国人民保险公司大同市分公司国际业务部任业务科长；2002年11月任广东方能电力发展有限公司任经理助理；2003年11月任广东天能投资有限公司任保险代理部经理；2006年4月任深圳天鑫保险经纪有公司任副总经理，期间兼任了深圳市保险中介行业协会经纪专业委员会任副主任委员、中人保险经纪公司监事等职；2017年1月任广东粤电财产保险自保有限公司筹备组副组长；2017年11月起任广东粤电财产保险自保有限公司（2020年8月更名为“广东能源财产保险自保有限公司”）董事、副总经理；2022年1月起，任广东能源财产保险自保有限公司副总经理。

张莹同志基本情况

张莹，女，汉族，本科学历、硕士学位，现任广东能源财产保险自保有限公司副总经理、财务负责人。
张莹女士1995年7月在黄埔发电厂参加工作，1995年7月至2006年7月，在黄埔发电厂先后任审计专责、财务部副主任、财务部副部长；2006年7月至2007年11月，在广东省电力工业燃料公司综合部任纪检审计专责；2007年11月至2022年10月，在广东省能源集团有限公司（原“广东省粤电集团有限公司”）分别任审计监察部监事分部专责、派任广东省电力工业燃料有限公司专职监事会主席、审计与监事会工作部风控管理分部经理、审计与监事会工作部副部长、审计部副部长（2020年12月起称谓改为“审计部副总经理”），2022年11月入职广东能源财产保险自保有限公司并拟任公司副总经理、财务负责人，2023年2月任广东能源财产保险自保有限公司副总经理、财务负责人。

张泉同志基本情况

张泉，男，汉族，1980年10月出生，本科毕业，硕士学位，高级工程师，现任广东能源财产保险自保有限公司董事会秘书兼量化风险部总经理。

张泉先生2004年7月在韶关发电厂参加工作，历任运行部巡检、检修部技术员、汽机分部主任；2016年3月起任广东省能源集团有限公司安生部安全管理专责；2017年6月起任广东粤电财产保险自保有限公司（2020年8月更名为“广东能源财产保险自保有限公司）筹备组量化风险部负责人，2017年11月后担任广东能源自保公司量化风险部总经理，2024年1月任广东能源财产保险自保有限公司董事会秘书兼量化风险部总经理。

郭磊同志基本情况

郭磊，男，汉族，本科学历、金融学硕士，现任广东能源财产保险自保有限公司总精算师、首席风险官。
郭磊先生2001年7月在中国太平洋人寿保险股份有限公司深圳分公司参加工作；2004年4月至2018年3月，在华安财产保险股份有限公司分别任精算企划部准备金评估岗、精算企划部总经理助理、精算企划部副总经理、承保管理部副总经理、车险部副总经理、信用保证险部副总经理（主持工作）、精算责任人；2018年4月至2021年5月期间，在新疆前海联合财产保险股份有限公司任拟任总精算师（2018年4月批复后正式任总精算师）兼精算部总经理；2022年2月至2022年4月期间在北部湾财产保险股份有限公司任党委委员、拟任总经理助理、拟任总精算师；2022年5月入职广东能源财产保险自保有限公司并拟任公司总精算师，2022年9月任广东能源财产保险自保有限公司总精算师、首席风险官。